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  证券代码:000736 证券简称:中交地产布告编号:2019-071

  债券代码:112263 债券简称:15中房债

  债券代码:112410 债券简称:16中房债

  债券代码:118858 债券简称:16中房02

  债券代码:114438 债券简称:19中交01

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会未呈现否决提案的景象。

  2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  一、会议举行和到会的状况

  (一)现场会议举行时刻:2019年6月12日14:50

  (二)现场会议举行地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

  (三)举行方法:现场投票方法结合网络投票方法

  (四)招集人:中交地产股份有限公司董事会

  (五)主持人:董事长赵晖先生

  (六)会议的举行契合《公司法》、《股票上市规矩》及公司《规章》的规则。

  (七)本公司股份总数为445,790,827股,本次股东大会方案中,方案有表决权股份总数为445,790,827股。

  到会本次股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份285,332,166股。

  详细状况如下:

  1、到会现场会议的股东及股东代表2人,代表股份237,697,802股,占到会本次股东大会股份总数83.31%。

  2、参加网络投票的股东1人,代表股份47,634,364股,占到会本次股东大会股份总数的16.69%。

  3、参加表决的中小投资者(持有公司总股份 5%以下股份的股东,以下同)1人,代表股份7,450股,占到会本次股东大会股份总数的0.0026%。

  (八)公司部分董事、监事到会了本次股东大会;公司部分高档管理人员列席了本次股东大会;北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

  二、提案审议表决状况

  本次会议提案采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行表决,详细审议与表决状况如下:

  审议《关于为参股公司中交世茂(北京)置业有限公司供给担保的方案》

  赞同285,332,166股,占到会会议股东有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议股东有表决权股份总数的0 %;放弃0股,占到会会议股东有表决权股份总数的0%。

  其间,中小投资者表决状况如下:

  赞同7,450股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

  本项方案取得有用经过。

  三、律师出具的法令意见

  本次股东大会由北京市中洲律师事务所派遣焦健、陈思佳律师现场见证并出具法令意见书,该法令意见书以为:公司本次股东大会的招集和举行程序契合法令、法规的规则;到会本次股东大会的人员及会议招集人的资历合法有用;表决程序契合法令、法规和规章的规则;股东大会经过的各项抉择合法有用。

  四、备检文件

  (一)股东大会抉择。

  (二)律师法令意见书。

  中交地产股份有限公司董事会

  2019年6月12日

(责任编辑:DF134)

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