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  证券代码:600392 证券简称:盛和资源布告编号:临2019-060

  盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第2次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责

  一、 监事会会议举行状况

  本次监事会会议告诉和资料于2019年6月6日经过电子邮件或专人送达的方法发送,会议于2019年6月12日在公司会议室(成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼)举行。本次监事会会议应到会的监事人数3人,实践到会的监事3人。会议的掌管人为监事会主席翁荣贵先生,列席人员为董事会秘书郭晓雷先生、证券业务代表陈冬梅女士。

  本次监事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

  本方案表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  公司监事会对公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的事项宣布如下定见:

  公司以征集资金暂时弥补流动资金,有利于进步征集资金的运用功率,削减财务费用,下降运营本钱,本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金不会改动征集资金用处,不影响征集资金出资方案的正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。监事会一致赞同公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金,总额不超越3亿元,运用期限自审议经过之日起不超越12个月。弥补流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营运用。

  (二)审议经过《关于延聘2019年度审计组织的方案》

  本方案表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。本方案需提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  三、上述方案具体内容详见同日发布的相关布告和上网附件。

  特此布告。

  盛和资源控股股份有限公司监事会

  2019年6月13日

  报备文件监事会抉择

(职责编辑:DF134)

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